Mainos

Rahanpesuilmoitusten määrä väheni

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna vähän yli 2700 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista.

Euron käyttöönotto ei enää viime vuonna kasvattanut ilmoitusten lukumäärää, vaan se jäi hieman alle vuoden 2001 tason, jolloin euroajan lähestyminen kaksinkertaisti ilmoitukset.

Lähes kaksi kolmasosaa rahanpesuilmoituksista tulee valuutanvaihtoyhtiöistä, viime vuonna niitä oli 65 prosenttia. Euroon siirtyminen pudotti valuutanvaihdosta tulevien ilmoitusten määrää, koska 12 valuuttaa poistui markkinoilta.

Pankkien osuus kaikista ilmoituksista oli 12 prosenttia. Pankkien ilmoittamat tapaukset koskivat pääosin käteistalletuksia, ulkomaan maksuliikennettä tai varojen nopeaa kierrättämistä, jossa rahaa joko siirrettiin tililtä toiselle tai nostettiin lähes välittömästi tallettamisen jälkeen.

Noin viidennes ilmoituksista tuli kotimaisilta viranomaisilta. Ne koskivat epäiltyä terrorismin rahoittamista ja perustuivat YK:n ja EU:n julkaisemiin listoihin asiaan mahdollisesti liittyvistä henkilöistä.

Rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitettujen epäilyttävien liiketoimien yhteenlaskettu arvo oli yli 703 milj. euroa.

Viime vuonna selvittelykeskus sai liiketoimen keskeyttämisillä ja muilla tutkintatoimenpiteillä rikoshyötyä pois rikollisilta noin 500 000 euroa.

Rahanpesulakien voimaantulon jälkeen vuodesta 1998 lähtien selvittelykeskus on saanut rikoksella hankittua omaisuutta viranomaisten haltuun yhteensä lähes 13 milj. euron arvosta.

Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä tutkimus löytyy osoitteesta www.poliisi.fi/krp/suomi/rahanpesututkimus.

(MTV3)

Osallistu keskusteluun

Mainos

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.