Mainos

Ukrainalaisyhteydet tarkkailuun rahanpesuepäilyjen vuoksi

Uusi rahanpesua valvova asetus vaatii, että vakuutusyhtiöt ja luotto- ja rahoituslaitokset asettavat erityistarkkailuun Ukrainan tasavaltaan yhteydessä olevat asiakkaat. Ukrainan rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmä ei viranomaisten mukaan täytä kansainvälisiä vaatimuksia.

Ukrainan lisäksi erityistarkkailussa on tällä hetkellä vain Naurun tasavalta, jonka kanssa Suomella ei juuri ole rahaliikennettä. Lisäksi lievemmässä tarkkailussa on kymmenkunta maata, joiden rahanpesun valvonnassa on kansainvälisen rahanpesua vastustavan FATF:n mukaan puutteita.

Sisäministeriön antama asetus tulee voimaan 15. päivä tätä kuuta. Se koskee kuitenkin myös aiemmin solmittuja asiakassuhteita.

(MTV3-STT)

Osallistu keskusteluun

Mainos

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.