Mainos

Pankkitunnusten kalasteluvyyhti: Yli puoli miljoonaa urkkijoiden käsiin

Helsingin poliisi on toimittanut syyteharkintaan laajan Tullin, Postin ja perintäpalveluiden nimissä lähetettyjen viestien kalastelukokonaisuuden.

Näin tietoja kalasteltiin

Tietojen urkintaviestit ohjasivat käyttäjän esimerkiksi Perintäpalvelut-verkkosivulle.

Verkkosivuilla oli mahdollista syöttää omat pankkitunnukset Nordean, Osuuspankin ja Aktia/Säästöpankin tunnistautumispalveluja muistuttavilla sivuilla.

Tämän jälkeen pankkitunnuksia yritettiin kalastella vielä lisää tekstiviestien ja sählöpostien välityksellä.

Tietoja haviteltiin esimerkiksi seuraavanlaisella tekstiviestillä:

"Sinulla on avoin lasku järjestelmässämme 03.04.2014 lähtien. Lain mukaan maksuhäiriömerkintä voidaan merkitä teille 17.06.2014. Lasku muodostuu muistutuslaskusta 5.00e+ viivästyskulut 3.18e eli yht. 8.18 euroa on yhä maksamatta. Voittarkastella tietojasi ja laskuja perinnän online-palvelusta www.sveaper.info Terveisin, svea perinta.”

Kalasteluviestien avulla haviteltiin pankkitunnistustietoja, joiden avulla saatiin nostettua kymmenestä eri luottoyrityksestä yhteensä noin 450 000 euron edestä luottoja. Suurin yksittäinen luoton nosto yhdeltä luottoyhtiöltä oli yli 100 000 euroa. 

Tietojen kalastelukokonaisuuden rikosvahingot kasvoivat kaikkiaan yli 550 000 euroon.

Tietoja yritettiin urkkia ensin viime keväällä muun muassa Tullin ja Postin nimissä. Myöhemmin tietoja yritettiin kalastella sähköpostilla ja tekstiviesteillä muun muassa Perintäpalvelut-yhtiön nimissä. Kesällä tietoja haviteltiin perintäyhtiöiden nimissä.

Poliisi onnistui takavarikoimaan esitutkinnan yhteydessä yli 200 000 euron edestä varoja epäiltyjen pankkitileiltä. Suurin osa rahoista on saatu palautettua asianomistajille.

Kaksi epäiltyä on edelleen vangittuna. Toinen heistä on myöntänyt kalasteluviestien lähettämisen elokuun 2014 aikana. 

Esitutkinnan aikana on ollut pidätettynä yhteensä yli 20 henkilöä ja vangittuna 10 henkilöä.

Syyteharkintaan ovat siirtyneet epäillyt törkeät petokset, jotka liittyvät luottoyhtiöistä nostettuihin luottoihin sekä suoraan ihmisten tileiltä tehtyihin pankkisiirtoihin. Lisäksi syyteharkintaan on siirtynyt yli kymmenen henkilön epäilty rahanpesu- tai törkeä rahanpesuteko.

Poliisi on lisäksi etsintäkuuluttanut kuusi henkilöä on asiakokonaisuuteen liittyen.

Rahanpesusta tai törkeästä rahanpesusta on kokonaisuudessa epäiltynä yli 40 henkilöä.

Mainos

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.