Mainos

Poliisille ilmoitettiin viime vuonna 11 terrorismin rahoitusepäilyä

Esimerkiksi pankit ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoituksesta.

Viime vuonna Rahanpesun selvittelykeskus sai rahanpesuepäilyistä kaikkiaan 23 062 ilmoitusta. Asiasta kertoo keskusrikospoliisi, jonka mukaan 11 ilmoitusta liittyi epäiltyyn terrorismin rahoittamiseen.

 Ilmoitukset menevät Rahanpesun selvittelykeskukselle, jolla on oikeus ohjeistaa pankkeja pidättymään liiketoimen suorittamisesta enintään viiden arkipäivän ajaksi.

Kyseinen toimenpide ei edellytä rikostutkinnan aloittamista, vaan tarkoituksena on päästä nopeasti kiinni rikoshyötyyn ja estää sen siirtäminen viranomaisten ulottumattomiin. Viime vuonna selvittelykeskus antoi kymmenen tällaista määräystä. lmoitusten perusteella aloitettiin 44 uutta esitutkintaa.

Pankkien lisäksi ilmoitusvelvollisia ovat vakuutusyhtiöt, valuutansiirtoa ja -vaihtoa harjoittavat yhtiöt, rahapeliyhtiöt ja arvotavaran kauppiaat.

Mainos

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.