Mainos

Rahanpesuilmoitukset kovassa kasvussa - myös terrorismia epäiltiin

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna aiempaa enemmän ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista.

Rahanpesuepäilyyn liittyviä ilmoituksia tuli yli 28 000, kun edellisvuonna luku oli alle 19 000.

Lisäksi kymmenessä tapauksessa ilmoittaja katsoi, että juttu liittyi terrorismin rahoittamiseen.

Liiketoiminnan keskeyttämismääräyksiä annettiin kymmenen. Rikoshyötyä saatiin viranomaisten haltuun lähes 11 miljoonan euron arvosta.

Rahanpesuilmoitus tehdään yleisimmin siksi, että liiketoimeen sisältyvien varojen määrää pidetään epätavallisen suurena. Yleensä ilmoitus koskee alle 10 000 suuruista liiketointa.

Etenkin rahapelitoimintaa harjoittavat yhteisöt tekivät viime vuonna runsaasti ilmoituksia. Muita ilmoittajia ovat esimerkiksi pankit ja yleistä maksujen välitystä tarjoavat tahot.

 

Mainos

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.